Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het antiwitwasbeleid voor België, Nederland en Duitsland. Je voert klantenonderzoek uit en houdt toezicht op de naleving van klantacceptatieprocedures. Daarnaast monitor je transacties en rapporteer je ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten aan de toezichthouders.
Je draagt bij aan de bewustwording en training van medewerkers over compliance-gerelateerde risico’s en regelgeving. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de relevante wet- en regelgeving en toe te zien op de naleving van de privacywetgeving (GDPR). Bovendien rapporteer en adviseer je het management en de directie over compliance-gerelateerde ontwikkelingen.
Wij zoeken een professional met een afgeronde Bachelor of Master in Rechten, Financiën, Bedrijfseconomie of een vergelijkbare richting. Je hebt liefst 2-5 jaar ervaring in compliance, bij voorkeur binnen de edelmetaalhandel of financiële sector en een certificaat van FSMA is een plus. Een grondige kennis van “antiwitwasregelgeving” en compliance best practices is vereist. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed ontwikkeld ethisch oordeelsvermogen. Een goede beheersing van de Nederlandse, Franse (C1-C2) en Engelse taal is noodzakelijk, terwijl kennis van Duits een pre is. Daarnaast ben je analytisch sterk, zorgvuldig en probleemoplossend ingesteld, met ervaring in data-analyse en het gebruik van MS Office (Word, Excel).
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
){kind=logo}
